東海科学機器協会 2007年度第2回役員会議事録
日時 / 2007年5月15日 (火) PM3：30～4：30
場所 / 名古屋ガーデンパレスホテル 5Ｆ梅の間
出席者 / 岡野理事長、八神副理事長、小澤副理事長、各務理事、伊丹理事、竹田理事、中村理事、水野理事、木下理事、西村理事、高木監事、清監事
議題
（１）清監事（日立ハイテクノロジーズ）ご転勤に伴う役員異動について（岡野）
日立ハイテクノロジーズ様社内事情により清部長が転勤となり、後任に小川立志支店長の就任が議場に諮られ、全役員一致にて承認可決されました。本日、小川支店長がTKK監事として出席され就任の挨拶をされました。
（２）5/15 第54回定時総会について（八神）
総会主務担当：八神、各務、竹田、木下、山岸、木下
H19度第2回役員会 3:30 4:30 5Ｆ梅の間 責任者 60分
第54回定時総会受付 4:30 5:00 3F葵の間 木下、山岸 30分
定時総会 5:00 6:00 3F葵の間 60分
開会挨拶 5:00 5:05 5分
第1号議案 5:05 5:20 15分 八神 H18事業報告
第2号議案 5:20 5:35 15分 竹田 H18収支報告
第3号議案 5:35 5:50 15分 八神 H19事業計画
第4号議案 5:50 6:05 15分 竹田 H19収支予算 65分*15分の余裕をみて懇親会開始
懇親会 6:15 8:30 3F栄の間 各務、木下
（３）定時総会でのH18年度収支報告、H19年度収支計画の説明（竹田）
定時総会でのH18年度事業計画、H19年度事業計画案の説明(各担当)
本日の第54回TKK定時総会にあたり竹田財務担当から内容の説明があり、他役員は内容を確認し承認しました。なお、平成19年度事業計画についてもＴＫＫ55周年準備委員会、ファミリーイベント、会員の研修目的で工場見学を実施する計画について説明があり他役員も承認しました。
（４）平成19年度事業計画案策定の件（岡野）
厚生事業について、次のように一部日程案が決定しました。
野球大会：9/15、22、29の各土曜日に実施、抽選会、会場は未定。
ゴルフ大会：10/20（土）場所は、未定。
ファミリーイベント:次回以降の役員会にて検討。
ボウリング大会：未定。
（５）HOKT会について（木下）
今回、京都科学機器協会担当にて8/23-24実施予定。ジャパンエースGCにて開催することが決定しているので続報待ちの状態です。TKKからは現在岡野理事長他5名の出席の予定となっています。
（６）H20.5.13（火）ＴＫＫ55周年事業について（八神）
本日、TKK役員会にてH19年度事業計画で準備委員会の発足を発表しますが、現在H20.5.13（火）実施ということまでが決定しています。